证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2011-001
沧州明珠塑料股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议，于2011年1月1日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2011年1月7日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于购买公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司土地使用权的议案》。关联董事于新立、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。
同意以493.1883万元，购买控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司14,945.1平方米的土地使用权。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠关于购买公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司土地使用权的关联交易公告》详见2011年1月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2011－002号。《沧州明珠独立董事关于购买公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司土地使用权的独立意见》详见2011年1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2011年1月8日
