1
证券代码： 002106 证券简称：莱宝高科 公告编号： 2022-008
深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2022 年 3 月 29 日下午 2:00 在位于深圳市光明区五号路 9 号的公司光明工厂二期办公楼
三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2022 年 3 月 19
日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 11 人（其中，董事刘丽
梅因工作原因请假，委托董事赖德明代为出席本次会议并表决。受疫情防控影响，董事
徐会军、陈磊以及独立董事熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君均以视频会议方式出席本
次会议并通讯表决）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议（其中，受疫情防控影
响，监事聂鹏以视频会议方式列席本次会议）。本次会议的召开与表决符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事
充分讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》
表决结果： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
《公司董事会 2021 年度工作报告》 登载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君分别向董事会分别提交了《独立董
事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。独立董事述职报告登
载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
2
《公司 2021 年度财务报告》详见《公司 2021 年年度报告》全文第十节。
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《公司 2021 年度财务决算报告》登载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。 该议案需提交公司
2021 年度股东大会审议。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指
母公司） 2021 度实现净利润 255,482,019.84 元，根据《深圳莱宝高科技股份有限公司章
程》规定，计提 10%的法定盈余公积 25,548,201.98 元，加上年初未分配利润
355,095,138.54 元，减去 2021 年支付 2020 年度利润分配的现金红利 105,872,424.00 元，
截止 2021 年 12 月 31 日可供投资者分配利润为 479,156,532.40 元；深圳莱宝高科技股份
有限公司（以下简称“公司”）合并报表可供投资者分配利润为 1,708,010,230.87 元，根
据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低
原则的规定，因此，公司截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的未分配利润应为
479,156,532.40 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》、《公司未来三年（ 2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，
综合考虑公司 2022 年资金需求状况等因素，董事会提出如下 2021 年度利润分配预案：
以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1
3
元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度
不以资本公积金转增股本，不送红股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
上述利润分配预案有待公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案如存在不一
致，按股东大会决议通过的分配方案调整。
上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（ 2021-2023
年）股东回报规划》等相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明
确、同意的意见，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 2022 年 3 月 31 日登载的《公
司第七届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2022-009）及《独立董事关于公
司 2021 年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。 该议案需提交公司
2021 年度股东大会审议。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
六、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公 司 2021 年 年 度 报 告 全 文 登 载 于 2022 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-010）刊登于 2022
年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。 该议案需提交公司
2021 年度股东大会审议。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
七、审议通过《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结报告的议案》
《会计师事务所 2021 年度审计工作总结报告》登载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn）。
4
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。 该议案需提交公司
2021 年度股东大会审议。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
八、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
独立董事就《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《公司 2021 年
度内部控制评价报告》及独立董事发表的独立意见登载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯
网（ www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
九、审议通过《 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的议案》
《公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》登载于 2022 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。保荐机构就此报告发表的专项核查意见登载于
2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
十、审议通过《 关于 2022-2023 年开展外汇衍生品交易的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全
资子公司、控股子公司自 2022 年 4 月 28 日起一年内、任意时点合计余额不超过 2 亿美
元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动
实施。在董事会批准的上述审批额度内，授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有
限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。董事会同意公司管理
层编制的《关于 2022-2023 年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。
《关于 2022-2023 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号： 2022-011）刊载于
2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；
5
《关于 2022-2023 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于 2022 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；独立董事就此事项及相关可行性分析报告发表的
独立意见登载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 11 票同意、 1 票反对、 0 票弃权。
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
独立董事蒋大兴投反对票，对应的反对理由如下：
因无法保证公司 2021 年年报的真实性、准确性和完整性，故投票反对。
十一、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事
会进行换届选举；公司第八届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，任期三
年，自股东大会审议通过之日起计算。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举臧卫东、徐志清、王裕奎、赖德明、
刘丽梅、李绍宗、梁新辉、王行村为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选人的简
历见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事会董事总数的二分之一。
该议案按照每位非独立董事候选人逐项投票表决。表决结果如下：
上述每位非独立董事候选人的表决结果均为： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
同意票数占公司董事会董事总数的 1/2 以上，该议案获得通过。根据《公司章程》
有关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
逐项投票表决。
独立董事对该议案发表的独立意见登载于 2022 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会董事应当继续履行董事职责，直至
股东大会选举出公司第八届董事会董事之日止。
十二、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会即将换届改选；公司
第八届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年
查看PDF原文
