002101 深市 广东鸿图

 证券代码：002101          证券简称：广东鸿图          公告编号：2021-46
              广东鸿图科技股份有限公司

          第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2021年9月25日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年10月9日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议经参会董事审议各项议案后，作出如下决议：

    一、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    内容详见公司 2021 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  广东鸿图科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    二〇二一年十月十一日