002101 深市 广东鸿图

 证券代码：002101          证券简称：广东鸿图          公告编号：2021-53
              广东鸿图科技股份有限公司

          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2021年10月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年10月26日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

    详细内容见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

    详细内容见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展
外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  广东鸿图科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二一年十月二十八日