证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2022-022
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2022 年
4 月 25 日（星期一）上午 10:30 在公司 11 楼 4 号会议室召开，应到会董事 8 人，
实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内
容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天
康生物股份有限公司 2021 年年度报告摘要》<公告编号：2022-023>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年年度报告全文》。）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；（议案内容
详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过公司《2021 年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
（四）审议并通过公司《2021 年度财务决算报告》的议案；（议案内容详
见 刊 登于 2022 年 4 月 27 日 本公 司规 定 信息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过公司《2022 年度财务预算报告》的议案；（议案内容详
见 刊 登于 2022 年 4 月 27 日 本公 司规 定 信息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(六) 审议并通过公司《2021 年度利润分配预案的议案》；（详见刊登于 2022
年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》<公告编号：2022-024>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
董事会意见：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2021 年
度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日
本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
（九）审议并通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告》<公告编号：2022-025>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天康生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》详见
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（议案内容详
见 刊 登于 2022 年 4 月 27 日 本公 司规 定 信息 披露 网 站巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2021 年度
内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（十一）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规
定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》<公告编号：2022-026>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计事项》的议案；
（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告》<公告编号：2022-027>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2022 年度日常关联交易事项的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（十三）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊
登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》<公告编号：2022-028>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十四）审议并通过公司《关于会计估计变更的议案》；（议案内容详见刊
登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于会计估计变更的公告》<公告编号：2022-029>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十五）审议并通过公司《关于 2021 年度计提存货跌价准备的议案》；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度计提存货跌价准备的公告》<公告编号：2022-030>）
同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十六）审议并通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》；
根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司董事 2021 年度具体薪酬如下：
公司董事长薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑
现。 因 2021 年度未完成年度考核目标，故仅发放年薪，绩效奖励为 0 元。
董事长杨焰年度薪酬为人民币 65 万元；
独立董事杨立芳、边新俊、剡根强年度津贴为 10 万元。
董事成辉、郭运江及耿立新均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。
同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
关联董事杨焰、杨立芳、边新俊、剡根强履行回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司高级管理人员 2021 年度具体薪酬如下：
公司高级管理人员薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。
年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事
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