002097 深市 山河智能

证券代码：002097              证券简称：山河智能            公告编号：2021-071

              山河智能装备股份有限公司

          第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 10 月 16 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 10 月 21 日 9：30
以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

  本次会议经投票表决，通过如下决议：

  一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年三
季度报告》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
  二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订
<信息披露管理办法>的议案》；

  公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《信息披露管理办法》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《信息披露管理办法》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
  三、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订
<重大信息内部报告制度>的议案》；

  公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关要求，并结合
公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《重大信息内部报告制度》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
  四、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订
<外部信息使用人管理制度>的议案》。

  公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《外部信息使用人管理制度》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
  特此公告。

                                            山河智能装备股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇二一年十月二十五日