002092 深市 中泰化学

证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2022-033
            新疆中泰化学股份有限公司

            2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                            重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》。
  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开基本情况

  （一）股东大会名称：2021 年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议主持人：杨江红

  （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （五）会议时间：

  1、现场会议时间为：2022 年 3 月 9 日上午 12:00

  2、网络投票时间为：2022 年 3 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3

月 9 日上午 9:15 至 2022 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

  （六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690

  （七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （八）股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）

  （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东81人，代表有表决权的股份830,563,449股股，占公司总股份的32.2456％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）6人，代表6家股东，代表有表决权的股份599,749,536股，占公司总股份的23.2846％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东75人，代表有表决权的股份230,813,913股，占公司总股份的8.9611％。

  参加本次股东大会中小股东 77 人，代表有表决权的股份 51,503,708 股，占
公司总股份的 1.9996％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况


  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    （一）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告;
    总表决情况：

  同意 828,704,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7762％；反对
1,712,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2062％；弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0176％。

    中小股东总表决情况：

    同意 49,645,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3913％；
反对 1,712,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3252％；弃权
146,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2835％。

    （二）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度监事会工作报告；
    总表决情况：

  同意 828,704,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7762％；反对
1,712,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2062％；弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0176％。

    中小股东总表决情况：

  同意 49,645,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3913％；
反对 1,712,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3252％；弃权146,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2835％。

    （三）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要；
    总表决情况：

  同意 828,712,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7771％；反对
1,712,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2062％；弃权 138,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0167％。


    中小股东总表决情况：

  同意 49,652,708 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.4061％；
反对 1,712,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3252％；弃权138,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2687％。

    （四）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度财务决算报告；
总表决情况：

  同意 828,710,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7769％；反对
1,714,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2064％；弃权 138,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0167％。

    中小股东总表决情况：

  同意 49,651,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.4030％；
反对 1,714,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3283％；弃权138,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2687％。

    （五）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度财务预算报告；
    总表决情况：

  同意 814,245,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0353％；反对
16,272,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9592％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0055％。

    中小股东总表决情况：

  同意 35,185,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 68.3171％；
反对 16,272,458 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.5947％；弃权45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0881％。

    （六）会议审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2021 年度利润分配预案；

    总表决情况：

  同意 828,788,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7863％；反对
1,730,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2084％；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0053％。

    中小股东总表决情况：

  同意 49,729,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.5544％；
反对 1,730,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3605％；弃权43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0850％。

    （七）会议审议通过关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的报告；
    总表决情况：

  同意 828,685,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7739％；反对
1,739,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2094％；弃权 138,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0167％。

    中小股东总表决情况：

  同意 49,625,708 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3537％；
反对 1,739,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3776％；弃权138,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2687％。

    （八）会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

    总表决情况：

  同意 828,685,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7739％；反对
1,730,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2083％；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0178％。

    中小股东总表决情况：

  同意 49,625,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3540％；
反对 1,730,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3594％；弃权147,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2866％。

    （九）会议审议关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案（关联股东新
疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）；

    总表决情况：

  同意 257,013,492 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3061％；反对
1,742,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6735％；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0205％。

  中小股东总表决情况：

  同意 49,707,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.5129％；
反对 1,742,988 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3842％；弃权53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1029％。

    （十）会议审议通过关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）。

    总表决情况：

  同意 257,012,692 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3057％；反对
1,743,788 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6738％；