002089 深市 ST新海

证券代码：002089          证券简称：ST 新海          公告编号：2021-068
                新海宜科技集团股份有限公司

            第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议于 2021 年 11 月 12 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理
人员，并于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应出席董事六人，实际出席董
事六人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的议案》

    具体内容详见公司 2021 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-069）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                    新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日