证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2012-69
苏州新海宜通信科技股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2012 年 12 月 14 日下午 14:00
网络投票的时间：2012 年 12 月 13 日－2012 年 12 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12
月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2012年12月13日下午15：00－2012年12月14日下午15：00
期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采用现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章
程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共 64 人，代表股份 171,416,259 股，占
公司总股份的 40.4793%。
1
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 168,287,309 股，
占公司总股份的 39.7404%，占公司有效表决权总股份 39.7404%；通过网络投票
的股东及股东代理人 58 人，代表股份 3,128,950 股，占公司总股份的 0.7389%，
占公司有效表决权总股份 0.7389%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了
投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条
件的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,084,134 股,占出席会议有表决权股份总数 0.6325%；弃权 760
股,占出席会议有表决权股份总数 0.0004%。
2、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3、逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3.1、本次交易的标的资产价格
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.2、发行股份的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
2
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.3、发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.5、发行股份数量
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.6、上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.7、本次发行股份锁定期
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.8、期间损益
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.9、公司滚存未分配利润的安排
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3
3.10、本次发行股份购买资产决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
3.11、业绩承诺与补偿安排
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4、逐项审议并通过《关于公司募集配套资金的议案》；
4.1、募集配套资金金额
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.2、发行股份的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.3、发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.5、发行股份数量
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4
4.6、上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.7、本次配套资金发行股份锁定期
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.8、期间损益
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,560 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0470%。
4.9、公司滚存未分配利润的安排
表 决 结 果 ： 同 意 170,331,365 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
99.3670%；反对 1,004,334 股,占出席会议有表决权股份总数 0.5859%；弃权
80,56
