股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2023-018 号
河南新野纺织股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司增补非独立董事的议案》。因之前未采取累计投票制，本次股东大会审议通过了变更后的《关于撤销＜关于公司增补非独立董事的议案＞暨重新补选非独立董事的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东
大会于 2023 年 4 月 12 日发出通知，（详见 2023 年 4 月 12 日《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）现场会议
于 2023 年 4 月 27 日下午 15:00 在公司第三会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为 2023 年 4 月 27 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2023 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司 2023 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共 22 人，代
表有表决权股份 246,110,911 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.1313％。其中：
参加现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，其所持有效表决权的股份总数为245,848,811 股，占上市公司总股份的 30.0992％。 通过网络投票的股东及股东授权代表共 10 名，其所持有效表决权的股份总数为 262,100 股，占上市公司总股份的 0.0321％。
3、部分公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于撤销＜关于公司增补非独立董事的议案＞暨重新补选非独立董事的议案》；
议案 1 采用累积投票制，表决结果为：
1.01.候选人：非独立董事候选人-马晓宇
同意股份数：245,851,411 股
1.02.候选人：非独立董事候选人-赵娜
同意股份数：245,892,012 股
中小股东总表决情况：
1.01 候选人：非独立董事候选人-马晓宇
同意股份数:22,891,219 股
1.02 候选人：非独立董事候选人-赵娜
同意股份数:22,931,820 股
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意 245,851,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8946％，反对 259,100 股,弃权 400 股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,891,219 股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的 98.8791％；反对 259,100 股,弃权 400 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张子琳两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议签字页；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2023 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
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