证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-081 号
河南新野纺织股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议
于 2023 年 12 月 6 日下午 15：00 在公司第五会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人,会议由董事长郑军辉先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》；
详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告编号：2023-083 号）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；
详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-084 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，维护公
司和中小股东的合法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，修订公司独立董事工作制度。
详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事工作细
则》(2023 年 12 月制定)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，修订公司董事会审计委员会工作细则。
详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会审计委员
会工作细则》(2023 年 12 月制定)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-085 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日
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