002083 深市 孚日股份

    股票代码：002083            股票简称：孚日股份          公告编号：临 2021-072

    债券代码：128087            债券简称：孚日转债

                    孚日集团股份有限公司

              第七届董事会第十六次会议决议公告

        本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。

        孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
  六次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021 年 12
  月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，
  实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先
  生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
  议通过了以下决议：

      一、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关
  于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

                                                                  单位：万元

 关联交易类别      关联人      关联交易    关联交易  原预计  本次调  本次调整后  截止披露日  上年实
                                内容      定价原则    金额    整金额    预计金额  已发生金额  际发生

向关联人销售  高密市凤城

产品、商品      管网建设投      热量      市场均价      0      5000      5000        1117        0
                资有限公司

向关联人销售  高密市孚日    电力、蒸

产品、商品      建材有限公    汽、粉煤    市场均价      0      700      700        653      894
                    司          灰、

向关联人销售  高密市孚日

产品、商品      建材有限公    巾被产品    市场均价      0      20        20          10        8
                    司

向关联人销售  山东孚日电    电、蒸汽    市场均价

产品、商品      机有限公司                            150      100      250        185      186

接受关联人提  山东孚日电    维修与安

供的固定资产、  机有限公司      装      市场均价    9000    2800      11800      11637      3646
原材料及劳务

      本次调整后预计金额增加 8,620 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、
  于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。

      该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2021-073）。

    特此公告。

                                        孚日集团股份有限公司董事会

                                                2021年12月8日