证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2021-020
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议于二〇二一年四月十六日以书面形式发出会议通知，并于二〇二一年四月二十八日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2020 年度
总经理工作报告》；
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2020 年度
董事会工作报告》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
公司《2020 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
公司第六届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、赵增耀先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。上述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
2020 年,公司实现营业收入 3,124,322.78 万元，比上年同期增加 1.33%；实
现营业利润 271,429.57 万元，比上年同期增加 0.73%；实现归属母公司的净利
润 237,391.53 万元，比上年同期增加 1.04%，实现每股收益 0.88 元。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现的净利润为1,820,087,405.19元，加上年初未分配利润8,432,983,925.95元，扣除年度应付普通股股利536,461,737.80元，剩余的可供股东分配利润为9,716,609,593.34元。根据《公司章程》的规定，公司2020年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。
2020 年度公司的利润分配预案为：以现有股本总股本 2,683,358,689 股为基
数[注]，向全体股东按每 10 股派现金红利人民币 2 元（含税），共派发现金红利536,671,737.8 元，不送红股，不以公积金转增股本。
注：若公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红比例不变的原则进行利润分配。
2020 年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》；
《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2020
年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
《公司 2020 年度报告摘要》请见公司 2021-022 号公告，《公司 2020 年度报
告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2020
年度社会责任报告》；
《公司 2020 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于申请银
行授信额度的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理
层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为合并
报表范围内子公司申请授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
决议为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保，合计担保总额不超过136亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2021-023号公告。
十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对子公
司承接业务提供担保的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
决议为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任，并对西安金创不履行合同义务行为承担连带保证责任。担保额度不超过人民币 0.3 亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司 2021-024 号公告。
十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为新
加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
鉴于全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂建
筑装饰有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款，决议同意公司向境内外银行申请内保外贷业务，向新加坡金螳螂建筑装饰有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币 5 亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司 2021-025 号公告。
十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 40 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2021-026 号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2021-021号、2021-034号公告。
十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况请参见公司 2021-027 号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2021-021号、2021-034号公告。
十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过 10 亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币 10 亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2021-028 号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2021-021号、2021-034号公告。
十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司
及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币 60 亿元的自有
资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。具体情况请参见公司 2021-029 号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2021-021号、2021-034号公告。
十六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于日常
经营关联交易预计的议案》；
决议同意 2021 年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司（以下简称“朗捷通”）及其子公司、苏州金螳螂三维软件有限公司（以下简称“三维软件”）及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币 8,000 万元、2,000 万元。朗捷通及其子公司、三维软件及其子公司分别为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。公司董事朱明为朗捷通的董事；董事朱兴泉为朗捷通董事朱兴良的弟弟，为本次交易关联董事，已回避表决，其余 7 名董事参与表决。具体情况请参见公司 2021-030 号公告。
独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2021-021号、2021-034号公告。
十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘
容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议；
决议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2021-021号、2021-034号公告。
十八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于调整
独立董事津贴的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司目前独立董事津贴为 6 万元/人/年（含税）。随着公司经营规模不断扩大和公司规范治理要求的不断提高，为更好的激励独立董事勤勉尽责，发挥独立董事的履职作
查看PDF原文
