002077 深市 大港股份

  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2021-053

              江苏大港股份有限公司

        第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以
通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日前以电子邮件及专人送达等方式送
达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为 2021 年 10 月 12
日下午 3:00 ，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 人组成，其中 1 名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。第七届监事会提名张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

  张翔，男，1983 年 2 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任公司
安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  盛丽华，女，1974 年 3 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，中级会
计师，注册会计师。历任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部主办会计、副部长、部长，财务管理中心主任。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而盛丽华女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。盛丽华女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  该议案表决情况：

  1、提名张翔先生为公司第八届监事会监事候选人；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、提名盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。

    三、备查文件

  公司第七届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                                        江苏大港股份有限公司监事会
                                            二○二一年十月十三日