证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2011-029
江苏大港股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以
通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2011 年 11 月 5 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为
2011 年 11 月 11 日中午 11:30，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的
董事为 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于出售镇
江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2011 年 11 月
12 日《证券时报》上的《关于出售资产的公告》。
公司独立董事尹书明、李锦飞、吴秋璟、范明华发表了同意的意见，具体内
容详见刊载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于出售资
产的独立意见》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开二
○一一年第二次临时股东大会的议案》
会议通知详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2011 年
11 月 12 日《证券时报》上的《关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十一日
