证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2022-018
软控股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董
事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，
公司对《公司章程》相应条款进行修改。
《公司章程》具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
公司经青岛市经济体制改革委员 公司经青岛市经济体制改革委员
第二条 会（青体改字[2000]第 186 号）文件批 会（青体改字[2000]第 186 号）文件批
准以发起方式设立；在青岛市工商行政 准以发起方式设立；在青岛市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，营业 管理局注册登记，取得营业执照，营业
执照号：37020018065259。 执照号：37020018065259。
公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913702007180555372。 913702007180555372。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
[93,398.6674 万]元。 [95,358.6674 万]元。
第十九 公司股份总数为[93,398.6674 万] 公司股份总数为[95,358.6674 万]
条 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
[93,398.6674 万]股。 [95,358.6674 万]股。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十五）审议批准变更募集资金用 （十五）审议批准变更募集资金用
第四十 途事项； 途事项；
条 （十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
公司下列对外担保行为、对外提供 公司下列对外担保行为、对外提供
财务资助行为，须经股东大会审议通 财务资助行为，须经股东大会审议通
过： 过：
（一）对外担保行为 （一）对外担保行为
1、单笔担保额超过公司最近一期 1、本公司及本公司控股子公司的
经审计净资产 10％的担保； 对外担保总额，超过公司最近一期经审
2、公司及控股子公司的对外担保 计净资产 50％以后提供的任何担保；
总额，超过公司最近一期经审计净资产 2、公司的对外担保总额，超过最
50％以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产的百分之三十以
3、为资产负债率超过 70％的担保 后提供的任何担保；
对象提供的担保； 3、公司在一年内担保金额超过公
第四十 4、连续十二个月内担保金额超过 司最近一期经审计总资产百分之三十
一条 公司最近一期经审计总资产的 30％； 的担保；
5、连续十二个月内担保金额超过 4、为资产负债率超过 70％的担保
公司最近一期经审计净资产的 50％且 对象提供的担保；
绝对金额超过 5000 万元人民币； 5、单笔担保额超过公司最近一期
6、对股东、实际控制人及其关联 经审计净资产 10％的担保；
人提供的担保； 6、对股东、实际控制人及其关联
7、深圳证券交易所或公司章程规 人提供的担保；
定的其他担保情形。 股东大会审议前款第3项担保事项
股东大会审议前款第4项担保事项 时，应经出席会议的股东所持表决权的
时，应经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。
三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制
股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联人提供的担保议案时，该股
人及其关联人提供的担保议案时，该股 东或受该实际控制人支配的股东，不得
东或受该实际控制人支配的股东，不得 参与该项表决，该项表决须经出席股东
参与该项表决，该项表决须经出席股东 大会的其他股东所持表决权的过半数
大会的其他股东所持表决权的过半数 通过。
通过。 控股子公司为公司合并报表范围
控股子公司为公司合并报表范围 内的法人或者其他组织提供担保的，公
内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后
司应当在控股子公司履行审议程序后 及时披露。按照《股票上市规则》第
及时披露。 6.1.10 条，需要提交上市公司股东大
控股子公司为前款规定主体以外 会审议的担保事项除外。
的其他主体提供担保的，视同公司提供 控股子公司为前款规定主体以外
担保，应当遵守上市公司的相关规定。 的其他主体提供担保的，视同公司提供
（二）对外财务资助行为 担保，应当遵守上市公司的相关规定。
1、为资产负债率超过 70%的资助 （二）对外财务资助行为
对象提供的财务资助； 1、被资助对象最近一期财务报表
2、单次财务资助金额或者连续十 数据显示资产负债率超过 70%；
二个月内累计提供财务资助金额超过 2、单次财务资助金额或者连续十
上市公司最近一期经审计净资产 10%； 二个月内累计提供财务资助金额超过
3、深圳证券交易所或公司章程规 上市公司最近一期经审计净资产 10%；
定的其他情形。 3、深圳证券交易所或公司章程规
公司不得为控股股东、实际控制人 定的其他情形。
及其关联人，公司董事、监事、高级管 公司不得为深交所《股票上市规
理人员及其关联人提供财务资助。 则》第 6.3.3 条规定的关联法人（或者
公司为其他关联方提供财务资助 其他组织）和关联自然人提供资金等财
的，无论金额大小都应提交股东大会审 务资助。公司的关联参股公司（不包括
议且关联股东须回避表决。 上市公司控股股东、实际控制人及其关
联人控制的主体）的其他股东按出资比
例提供同等条件的财务资助的，公司向
上述关联参股公司提供财务资助的，还
需提交股东大会审议。
公司提供财务资助，应当经出席董
事会的三分之二以上的董事同意并作
出决议并及时履行信息披露义务。
监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东
第四十 大会的，须书面通知董事会，同时向公 大会的，须书面通知董事会，同时向证
九条 司所在地中国证监会派出机构和证券 券交易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向证
及股东大会决议公告时，向公司所在地 券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
股东大会决议分为普通决议和特 股东大会决议分为普通决议和特
别决议。 别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
第七十 席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
五条 所持表决权的 1/2 以上通过。 所持表决权的过半数通过。
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