002073 深市 软控股份

                软控股份有限公司

        独立董事对第七届董事会第十八次会议

              相关事项发表的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议审议的议案发表独立意见如下：

  一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见

  经核查，我们认为：

  （一）根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的授予日为 2021 年 10月 22 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相关规定，审议程序合法、有效。

  （二）公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  （三）本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，属于本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。

  （四）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

  （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

  （六）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一
起，且不会损害公司及全体股东的利益。

  （七）公司本次向激励对象授予限制性股票的程序合法、合规。

  综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 10 月 22 日，并
同意以 2.55 元/股的授予价格向符合授予条件的 20 名激励对象授予 1,960.00
万股限制性股票。

                                          独立董事：王捷、李迁、张静
                                                2021 年 10 月 22 日