证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010－04
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次
临时会议，于2010 年1 月14 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和
会议资料，并于2010 年1 月19 日上午09：30 在公司17 楼会议室召开。会议应
参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，独立董事余明阳因出差授权陈国辉
进行表决，独立董事孙颖士因出差授权戴大双进行表决，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下
议案：
1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购大连蟒仙水产
有限公司特定资产的议案》；
关于此次资产收购的详细情况请见公司2010 年1 月20 日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公
告编号：2010-05）。
2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任刘勇为证券事
务代表的议案》；
依据公司证券部职能的设定及岗位职责、能力要求，经董事长吴厚刚提名，
公司决定聘任刘勇先生为公司证券事务代表，兼任证券部经理。同时，董事会秘2
书王欣红女士不再兼任证券部经理一职。
刘勇先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司将安排其参加深圳证券交易所
举办的最近一期董事会秘书培训班，尽快取得证券事务代表从业资格。
特此公告。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2010 年1 月19 日
附件：
刘勇先生简历
刘勇，男，35 岁，大专学历，曾任大连獐子岛渔业集团有限公司财务人员，
本公司财务部副经理，现任本公司财务管理部经理。
刘勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际
控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理
人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本
公司股票。
