证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-040
江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议于2011年7月1日以电话、短信和专人送达的方式发出会议
通知，并于2011年7月12日上午9：00，在公司二楼会议室以传真通讯
方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表
决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于控股
子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。
公司董事会同意授权控股子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司（简
称：唐山黑猫）在2700万元-3000万元范围内使用自有资金竞购唐山
市古冶区2011年76号地块国有建设用地使用权，并授权唐山黑猫根据
竞买情况决定。
详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟竞拍国有土地使用权
的公告》。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-040
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一一年七月十三日
