证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-060
东华软件股份公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日召开第八届董
事会第七次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。现就相关事宜公告如下：
一、本次关联交易概述
1、对外投资的基本情况
基于公司业务规划和经营发展需要，公司控股子公司东华云计算有限公司（以下简称“云计算”）拟以自有资金出资人民币 2,100 万元在湖南省长沙市岳麓区与公司副总经理郭浩哲先生、柴敏先生、住云一号（上海）管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“住云一号”）、住云二号（上海）管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“住云二号”）及住云三号（上海）管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“住云三号”）共同投资设立“东华云筑（长沙）科技有限公司”（以下简称“东华云筑”）。因共同出资人郭浩哲先生为公司高级管理人员，系公司关联自然人，基于上述事实，本次共同投资事项构成关联交易。东华云筑注册资
本为 3,000 万元人民币，其中云计算认缴 2,100 万元人民币，占注册资本的 70%；
柴敏先生认缴 240 万元人民币，占注册资本的 8%；郭浩哲先生认缴 210 万元人
民币，占注册资本的 7%；住云一号认缴 200 万元人民币，占注册资本的 6.7%；
住云二号认缴 150 万元，占注册资本的 5%；住云三号认缴 100 万元，占注册资
本的 3.3%。本次投资完成后东华云筑将纳入公司合并报表范围，系公司控股孙公司。
2、会议审议情况
公司于 2023 年 7 月 11 日上午10:00 以通讯表决方式召开了第八届董事会第
七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，同意云计算以自有资金出资人民币 2,100 万元与公司高管郭浩哲先生、柴敏先生、住云一号、住云二号及住云三号共同投资设立东华云筑，云计算占注册资本的 70%。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司副总经理郭浩哲先生属于公司关联自然人，本次共同投资事项构成关联交易。本次投资资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次关于对外投资暨关联交易事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名 性别 国籍 是否取得境外永久居留权 是否为失信被执行人
郭浩哲 男 中国 否 否
关联关系：公司副总经理郭浩哲先生拟持有东华云筑 7%的股份，基于上述事实，公司副总经理郭浩哲先生认定为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
三、交易对手介绍
（一）柴敏
柴敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。
（二）住云一号（上海）管理咨询中心（有限合伙）
1、地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
2、法定代表人：柴敏
3、企业类型： 有限合伙企业
4、成立日期：2023 年 5 月 9 日
5、统一社会信用代码：91310000MACJC73BXD
6、注册资本：人民币 200 万元
7、业务范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构如下：
序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 文金泉 60 30
2 高峰 60 30
3 喻超 24 12
4 杨滨鲜 24 12
5 赵贝贝 24 12
6 柴敏 8 4
合计 200 100
9、经查询，截至本公告披露日，住云一号不是失信被执行人。
10、住云一号及其实际控制人与公司不存在关联关系。
（三）住云二号（上海）管理咨询中心（有限合伙）
1、地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
2、法定代表人：柴敏
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2023 年 6 月 14 日
5、统一社会信用代码：91310000MACKNJEQ6H
6、注册资本：人民币 150 万元
7、业务范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构如下：
序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 刘静 18 12
2 彭波 18 12
3 魏刚 18 12
4 夏慧 15 10
5 杨晓光 15 10
6 庞琦 10.5 7
7 陈廉锋 10.5 7
8 柴敏 9.6 6.4
9 肖晓聪 7.2 4.8
10 周平 6 4
11 潘燕雄 6 4
12 郑仁旭 6 4
13 任治敏 5.1 3.4
14 曾志坚 5.1 3.4
合计 200 100
9、经查询，截至本公告披露日，住云二号不是失信被执行人。
10、住云二号及其实际控制人与公司不存在关联关系。
（四）住云三号（上海）管理咨询中心（有限合伙）
1、地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
2、法定代表人：柴敏
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2023 年 6 月 14 日
5、统一社会信用代码：91310000MACNBD1NXB
6、注册资本：人民币 100 万元
7、业务范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构如下：
序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 柴敏 19.6 19.6
2 刘浩 5.1 5.1
3 刘滨 5.1 5.1
4 张凤伟 5.1 5.1
5 李志培 5.1 5.1
6 李铁兵 5.1 5.1
7 范俊超 5.1 5.1
8 陈金波 5.1 5.1
9 黄兆丰 5.1 5.1
10 周玉导 3.6 3.6
11 季兵 3.6 3.6
12 应海峰 3.6 3.6
13 张凯
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