002063 深市 远光软件

 证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-038

            远光软件股份有限公司

      第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月 29 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第二十次会议的通知。会议于 2023 年9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席李金柱先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议审议情况如下：

    1.审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》

    1.1 提名李金柱先生为第八届监事会监事候选人

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.2 提名马旭先生为第八届监事会监事候选人

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.3 提名卢峰女士为第八届监事会监事候选人

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会同意提名李金柱先生、马旭先生、卢峰女士为第八届监事会非职工代表
监事候选人。《关于监事会换届选举的公告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

                                            远光软件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 9 月 5 日