002063 深市 远光软件

 证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2023-037
            远光软件股份有限公司

    第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 29 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于
2023 年 9 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议审议情况如下：

    1. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
  1.1 提名陈利浩先生为第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.2 提名王新勇先生为第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.3 提名刘全先生为第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.4 提名朱辉先生为第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.5.提名刁进先生为第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.6 提名林武星先生为第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、
林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公
告》刊登在 2023 年 9 月 6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。

    2. 审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

  1.1 提名樊勇先生为第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.2.提名亓峰先生为第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.3 提名赵合喜先生为第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  1.4 提名赵桂林先生为第八届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2023 年 9 月6 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事已对本议案发表独立意见。

    3. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》刊登在 2023 年 9月 6日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

                                          远光软件股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 5 日