002063 深市 远光软件

 证券代码：002063          证券简称：远光软件    公告编号：2023-011
            远光软件股份有限公司

    第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 10 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于
2023 年 3 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

    本次会议经表决，审议通过了如下事项：

    1. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    《关于公司总裁变更的公告》刊登在 2023 年 3 月 15 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11
名，其中独立董事由 3 名增加至 4 名。据此修改《公司章程》如下条款：

                修改前                              修改后

    第一百〇九条 董事会由 9 名董事组      第一百〇九条 董事会由 11 名董事组
 成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立  成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立
 董事 3 人，其中至少有 1名会计专业人士。 董事 4 人，其中至少有 1名会计专业人士。

本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。
特此公告。

                                      远光软件股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 14 日