证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-063
远光软件股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 2 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于
2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
黄笑华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司章程》的相关规定，黄笑华先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对黄笑华先生在担任董事、董事会审计委员会委员期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名刁进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司召开股东大会完成本次非独立董事选举后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
刁进先生简历附后。
本议案需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
2.审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，经公司董事长陈利浩先生提名，董事会同意选举向万红先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
向万红先生简历附后。
3.审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、刘全先生、赵劲锋先生回避表决。
《关于对 2023 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2022 年 12
月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。
4.审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在 2022 年 12 月 10 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
5.审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》刊登在 2022 年 12 月 10
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
附：
1.刁进先生简历
中国国籍,1980 年出生,中共党员,硕士研究生学历,会计师、经济师。现任
公司控股股东国网数字科技控股有限公司财务资产部(资本运营中心)副主任，还担任国网征信有限公司董事。历任厦门闽电投资开发公司财务部副经理、经理，山东鲁能集团有限公司财务资产部主管，都城绿色能源有限公司副总会计师兼财务部经理，大连鲁能置业有限公司总经理助理，邯济铁路有限公司总会计师，国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)互联网金融事业部副总经理、供应链金融事业部副总经理兼金融运管中心副主任，财务共享中心副主任。
刁进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。刁进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，刁进先生未持有公司股份。
2.向万红先生简历
中国国籍，1978 年出生。现任公司职工代表董事、副总裁，目前还担任公
司总架构师、工会主席，珠海远光消防科技有限公司执行董事、经理。历任公司项目组经理、ERP 软件部经理、总裁助理、职工代表监事，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。
向万红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，向万红先生持有944,045 股公司股份。
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