002061 深市 浙江交科

证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2023-081
          浙江交通科技股份有限公司

    第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日
以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
董事长的议案》，同意选举申屠德进先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
2023 年 9 月 5 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上的《关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2023 年 9 月 22 日（星期五）召开公
司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    1.公司第八届董事会第二十六次会议决议；

    2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 5 日