002061 深市 浙江交科

证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2022-037
债券代码：128107        债券简称：交科转债

          浙江交通科技股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2022 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电
子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司
非独立董事的议案》，选举申屠德进先生、李海瑛女士、张浈明先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露于《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任申屠德进先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 19 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于
公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    （三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
副总经理及财务负责人的议案》，经公司总经理提名，聘任武可爽先生为公司副总经理，聘任赵军伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4月 19 日披露于《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    二、备查文件

    1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；

    2. 公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      浙江交通科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 19 日