002061 深市 浙江交科

证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2022-009
债券代码：128107        债券简称：交科转债

          浙江交通科技股份有限公司

      第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2022 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 6 日以电子
邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于证券事务
代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

    （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    二、备查文件

    公司第八届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                      浙江交通科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 10 日