上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002061 股票简称：江山化工
浙江江山化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江江山化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江山化工
股票代码：002061
收购人名称：浙江省交通投资集团有限公司
收购人住所：杭州市文晖路303号
通讯地址：杭州市钱江新城五星路199号明珠国际商务中心
收购报告书摘要签署日期：二零一七年五月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动人）在浙江江山化工股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在江山化工拥有权益；
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、收购人取得上市公司的股份尚须经股东大会以及中国证监会的核准；收购人已承诺自本次发行股份发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
释义......1
第一节 收购人介绍......2
第二节 收购决定及收购目的......9
第三节收购方式......10
第四节其他重要事项......19
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、交通集团/浙江交通集
指 浙江省交通投资集团有限公司
团
浙铁集团 指 浙江省铁路投资集团有限公司
上市公司、江山化工 指 浙江江山化工股份有限公司
浙江交工 指 浙江交工集团股份有限公司
收购报告书摘要、本报告书摘
指 浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要
要
指交通集团在本次交易完成后持股比例由
本次收购 指 36.15%(通过浙铁集团间接持股)增至60.24%行
为（未考虑上市公司配套融资所增加的股份）
《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则
准则16号 指
第16号——上市公司收购报告书》
天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
万邦评估 指 万邦资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本报告书中若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：浙江省交通投资集团有限公司
住所：杭州市文晖路303号
法定代表人：俞志宏
注册资本：50亿元
统一社会信用代码：91330000734530895W
企业类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：自2001年12月29日至长期
经营范围：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。 交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务
通讯地址：杭州市钱江新城五星路199号明珠国际商务中心3号楼601室
电话：0571-85393034
传真：0571-85393034
邮政编码：310020
二、收购人相关产权及控制关系
（一）收购人控股股东、实际控制人情况
收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。
浙江省国资委为经浙江省政府授权，代表国家履行国有资产出资人职责的省政府直属特设机构。
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（二）收购人控制关系图
截至本报告书摘要签署之日，交通集团的主要控制关系如下：
三、收购人及其控制的核心企业的主要业务
（一）收购人从事的主要业务
交通集团是经浙江省政府批准设立并授权经营的省级交通类国有资产营运机构，浙江省国资委代表浙江省政府行使出资人的职能，对交通集团实行国有资产授权经营，并由交通集团对其下属参、控股企业实施统一管理。
交通集团作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军，统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职责，并协同地市及其他交通基础设施投资建设。
（二）收购人控制的主要子公司
浙江交通集团业务布局主要分为交通基础设施业务、金融业务、交通关联业务、交通资源综合开发业务等四大板块。
1、交通基础设施业务
该板块作为集团核心业务，主要包含高速公路、铁路、跨区域轨道交通和综合交通枢纽的投资、建设、营运及管理。目前该业务由高速公路和铁路（轨道交通）组成。浙江交通集团将旗下高速公路整合为上市、直管、沿海、浙南、杭州五大区域板块进行管理，主要一级子公司及主营业务如下：
序号 名称 注册资本 持股比例 主营业务/按区域板块
1-1-3
（万元） （%）
浙江省铁路投资集
1 1,000,000 100 铁路
团有限公司
上市板块，管辖沪杭甬、上三、申
浙江沪杭甬高速公
2 434,311.45 66.99 苏浙皖、申嘉湖杭、杭徽、徽杭等
路股份有限公司
高速公路
浙江金丽温高速公 浙南板块，管辖金丽温、云景、东
3 420,000 85.97
路有限公司 甬等高速公路
浙江龙丽丽龙高速
4 406,065.6565 80 浙南板块，管辖龙丽丽龙高速公路
公路有限公司
浙江舟山跨海大桥 沿海板块，管辖舟山跨海大桥高速
5 360,669 51
有限公司 公路
浙江宁波甬台温高 沿海板块，管辖甬台温宁波段高速
6 122,000 75
速公路有限公司 公路
浙江台州甬台温高 沿海板块，管辖甬台温台州段高速
7 110,000 71.77
速公路有限公司 公路
浙江杭新景高速公 直管板块，管辖杭新景衢州段等高
8 71,153.66 75
