股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2012-019
浙江江山化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 5 日
在杭州公元大厦以现场表决方式召开。会议通知已于 2012 年 4 月 2 日以书面、
传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集和主持，会议
应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于协议转
让内蒙古远兴江山化工有限公司 51%股权的议案》。本议案需提交股东大会审议。
《关于协议转让内蒙古远兴江山化工有限公司 51%股权的公告》全文见 2012 年 4
月 6 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。本议案需提交股东大会审
议。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2012 年 4 月 6 日
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