002060 深市 粤 水 电

              《公司章程》修订案

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体 情况如下：

序            修订前                      修订后

号

  第十三条 公司的经营宗旨：把 第十三条 公司的经营宗旨：一
  公司建成实力雄厚、技术先进的 是成为国内一流、区域龙头地位
 1  跨国工程承包商和工程项目投  的新型城乡建设建造服务运营
  资经营公司，使公司和股东获得 商;二是成为省内领先的清洁能
  良好的经济效益。            源投资开发建设运营商，建筑装
                                备和清洁能源装备专业制造商。

  第十四条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的
  经营范围为：国内外、境内国际 经营范围为：境内外各类建设工
  招标的建筑、公路、铁路、市政 程的承包、设计、施工、咨询及
  公用、港口与航道、水利水电各 配套设备、材料、构件的生产、
  类别工程的施工总承包、工程总 经营、销售，从事各类货物及技
  承包和项目管理业务；机电工  术的进出口业务，建筑相关科研
  程、电力工程施工总承包；隧道 制造和工程专业技术服务，科技 2  工程、地基基础工程、水工金属 推广和应用服务，建筑工程用机
  结构制作与安装工程专业承包。 械及建筑材料生产，专用机械制
  房屋建筑工程、机电安装工程、 造与销售，建筑材料和非金属矿
  城市轨道交通工程、园林绿化工 物制品科研、制造、销售和专业
  程施工。工程技术研发及转化。 技术服务，以上各类工程投融资
  水利水电工程设计。固定式、移 与经营，实业投资；对外派遣各
  动式启闭机等制造安装。      类劳务人员（不含海员）。发电
  公路、铁路、水务、水电、城市 业务、输电业务、供（配）电业
  公用设施等基础设施投资、建设 务 。货物进出口、技术进出口，


  及运营管理。水力发电、风力发 国内船舶管理业务【依法须经批
  电、光伏发电、光热发电、生物 准的项目，经相关部门批准后方
  质发电等清洁能源开发。实业投 可开展经营活动】

  资。对外投资。工程机械销售。

  境外工程所需的设备、材料出

  口；对外派遣实施上述境外工程

  所需的劳务人员。

  货物进出口，技术进出口。

  起重机械制造、安装、维修。

  国内船舶管理业务。

  第四十二条 股东大会是公司  第四十二条 股东大会是公司
  的权力机构，依法行使下列职  的权力机构，依法行使下列职
  权：                        权：

  （一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资
  计划；                      计划；

  （二）选举和更换由非职工代表 （二）选举和更换由非职工代表
  担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
  事、监事的报酬事项；        事、监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
  （四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
  （五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
2  预算方案、决算方案；        预算方案、决算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
  方案和弥补亏损方案；        方案和弥补亏损方案；

  （七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
  资本作出决议；              资本作出决议；

  （八）对发行公司债券作出决  （八）对发行公司债券作出决
  议；                        议；

  （九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
  清算或者变更公司形式作出决  清算或者变更公司形式作出决
  议；                        议；

  （十）决定因本章程第二十四条 （十）决定因本章程第二十四条
  第（一）项、第（二）项规定的 第（一）项、第（二）项规定的

情形收购本公司股份的事项；  情形收购本公司股份的事项；
（十一）修改本章程；        （十一）修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计 （十二）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议；          师事务所作出决议；

（十三）审议批准第四十四条规 （十三）审议批准第四十四条规
定的担保事项；              定的担保事项；

（十四）审议批准涉及单项金额 （十四）审议公司在 1 年内购占公司最近一期经审计净资产  买、出售重大资产超过公司最近15%以上，在一年内累计金额占 一期经审计总资产 30%的事公司最近一期经审计净资产    项；
30%以上的对外投资（含委托理 （十五）审议公司发生的达到下财、委托贷款、对子公司投资  列标准之一的交易（公司提供财等）；涉及单项金额占公司最近 务资助、提供担保除外）：
一期经审计净资产 15%以上，  1.交易涉及的资产总额占公司在一年内累计金额占公司最近  最近一期经审计总资产的 30%一期经审计总资产 30%以上的  以上，该交易涉及的资产总额同购买或出售资产、租入或租出资 时存在账面值和评估值的，以较产、委托经营、受托经营等；  高者作为计算数据；
（十五）审议批准变更募集资金 2.交易标的（如股权）涉及的资
用途事项；                  产净额占公司最近一期经审计
（十六）审议股权激励计划；  净资产的 50%以上，且绝对金
（十七）审批金额在 100,000 万 额超过 5000 万元，该交易涉及
元以上的融资；              的资产净额同时存在账面值和
（十八）与关联人发生的成交金 评估值的，以较高者为准；
额超过 3000万元，且占公司最 3.交易标的（如股权）在最近一近一期经审计净资产绝对值超  个会计年度相关的营业收入占
过 5%的交易；              公司最近一个会计年度经审计
（十九）审议法律、行政法规、 营业收入的 30%以上，且绝对部门规章或本章程规定应当由  金额超过 5000 万元；
股东大会决定的其他事项。    4.交易标的（如股权）在最近一
                            个会计年度相关的净利润占公
                            司最近一个会计年度经审计净
                            利润的 50%以上，且绝对金额


                              超过 500 万元；

                              5.交易的成交金额（含承担债务
                              和费用）占公司最近一期经审计
                              净资产的 50%以上，且绝对金
                              额超过 5000 万元；

                              6.交易产生的利润占公司最近
                              一个会计年度经审计净利润的
                              50%以上，且绝对金额超过 500
                              万元。

                              公司发生除委托理财等相关法
                              律法规、部门规章、业务规则以
                              及本章程另有规定的事项外的
                              其他交易，应当对交易标的相关
                              的同一类别交易，按照连续十二
                              个月累计计算的原则，适用本项
                              规定。公司已按照本项规定履行
                              相关义务的，不再纳入相关的累
                              计计算范围。本项上述交易事项
                              不包括购买原材料、燃料和动力
                              以及出售产品、 商品等与日常
                              经营相关的交易行为。

                              （十六）审议批准变更募集资金
                              用途事项；

                              （十七）审议股权激励计划；
                              （十八）与关联人发生的成交金
                              额超过 3000万元，且占公司最
                              近一期经审计净资产绝对值超
                              过 5%的交易；

                              （十九）审议法律、行政法规、
                              部门规章或本章程规定应当由
                              股东大会决定的其他事项。

3  第八十条 下列事项由股东大  第八十条 下列事项由股东大
  会以普通决议通过：          会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告；                        告；

（二）董事会拟定的利润分配方 （二）董事会拟定的利润分配方
案和弥补亏损方案；          案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任 （三）董事会和监事会成员的任
免及其报酬和支付方法；      免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算 （四）公司年度预算方案、决算
方案；                      方案；

（五）公司年度报告；        （五）公司年度报告；

（六）与关联人发生的成交金额 （六）与关联人发生的成交金额超过 3,000万元，且占公司最近 超过 3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过  一期经审计净资产绝对值超过
5%的交易；                5%的交易；

（七）涉及单项金额占公司最近 （七）审议公司发生的达到下列一期经审计净资产 15%以上，  标准之一的交易（公司提供财务在一年内累计金额占公司最近  资助、提供担保除外）：
一期经审计净资产 30%以上的  1.交易涉及的资产总额占公司对外投资（含委托理财、委托贷 最近一期经审计总资产的 30%款、对子公司投资等）；涉及单 以上（除本章程第八十一条第项金额占公司最近一期经审计  （四）款规定的情形外），该交净资产 15%以上，在一年内累  易涉及的资产总额同时存在账计金额占公司最近一期经审计  面值和评估值的，以较高者作为总资产 30%以上的购买或出售  计算数据；
资产、租入或租出资产、委托经 2.交易标的（如股权）涉及的资
营、受托经营等；