广东水电二局股份有限公司
收购报告书
（更新后）
上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
收购人名称：广东省建筑工程集团控股有限公司
住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
签署日期：二零二一年十一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定本报告书已全面披露了收购人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。
截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东水电二局股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易是收购人广东省建筑工程集团控股有限公司依据《转发广东省人民政府关于省建工集团股权划转相关事项的批复》，通过国有股权无偿划转方式取得广东省人民政府（广东省国资委）、广东省财政厅合计持有广东省建筑工程集团有限公司 100%股权，从而间接收购广东省建筑工程集团有限公司下属广东省水电集团有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司合计持有的粤水电 37.32%的股份，本次收购完成后，上市公司实际控制人仍为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人未发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义 ...... 1
第二节 收购人介绍...... 2
第三节 本次收购目的及批准程序...... 9
第四节 收购方式 ...... 10
第五节 资金来源及支付方式...... 12
第六节 免于发出要约的情况...... 13
第七节 本次收购完成后的后续计划...... 15
第八节 对上市公司的影响分析...... 17
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 24
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 25
第十一节 收购人的财务资料...... 27
第十二节 其他重大事项...... 34
第十三节 备查文件...... 37
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
收购人、建工控股 指 广东省建筑工程集团控股有限公司
水电集团 指 广东省水电集团有限公司
建科院 指 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
建工集团 指 广东省建筑工程集团有限公司
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、粤水电 指 广东水电二局股份有限公司（股票代码：002060）
收购人广东省建筑工程集团控股有限公司通过国有
股权无偿划转方式取得广东省建筑工程集团有限公
本次收购、本次股权划 指 司100%股权，从而间接收购广东省建筑工程集团有
转 限公司下属广东省水电集团有限公司、广东省建筑
科学研究院集团股份有限公司合计持有的粤水电
37.32%的股份
本报告书、收购报告书 指 《广东水电二局股份有限公司收购报告书》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》
证券交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人基本情况如下：
名称 广东省建筑工程集团控股有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 张育民
注册资本 1,000 万元
注册地址 广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
通讯地址 广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
统一社会信用代码 91440000MA56X1F187
建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，
经营范围 房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业
管理、租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2021 年 8 月 4 日
主要股东情况 广东省人民政府（广东省国资委）90%、广东省财政厅 10%
注：截至本报告书签署日，建工控股的股权变更工商登记尚在办理过程中。
二、收购人股权结构及实际控制人情况
（一）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
1、本次无偿划转前，建工集团的出资人为广东省国资委、广东省财政厅，建工控股为建工集团的全资子公司，如下：
2、本次无偿划转后，建工控股的出资人变更为广东省国资委、广东省财政厅，建工集团变更为建工控股的全资子公司。
3、截至本报告书签署日，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人职责，因此建工控股的控股股东及实际控制人为广东省国资委。截至本报告书签署日，收购人与实际控制人之间股权控制关系如下：
注：截至本报告书签署日，建工控股的控股股东为建工集团，建工集团同步将建工控股的股权划转给广东省国资委、广东省财政厅；目前工商登记尚在办理过程中。
广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。
（二）收购人控制的主要核心企业
截至本报告书签署日，收购人无子公司。
收购人现控股股东为建工集团。截至本报告书签署日，除上市公司粤水电外，建工集团下属主要子公司共有 24 家，具体信息如下：
序 公司名称 持股 注册资本 主营业务
号 比例 （万元）
1 广东省第一建筑工程 100% 35,000 房屋建筑施工
有限公司
2 广东省第二建筑工程 100% 20,000 房屋建筑工程、市政公用工程和机电安
有限公司 装工程施工
3 广东省第四建筑工程 100% 18,030 房屋建筑工程和市政公用工程施工
有限公司
4 广东省工业设备安装 100% 11,500 建筑安装
有限公司
序 公司名称 持股 注册资本 主营业务
号 比例 （万元）
建筑施工、港口与航道工程、水利水电
5 广东省基础工程集团 100% 30,000 工程、市政行业工程设计、岩土工程设
有限公司 计、房地产开发、项目代建、工程咨询、
混凝土预制构件的生产与销售
6 广东省建筑工程机械 100% 30,000 市政道路工程建筑、公路工程建筑、房
施工有限公司 屋建筑
7 广东华隧建设集团股 75.25 90,100 轨道交通、市政公用工程施工
份有限公司 %
8 广东省构建工程建设 100% 10,276 建筑工程、地基基础工程施工
有限公司
9 广东省建筑机械厂有 100% 1,500 建筑机械制造、安装、销售、租赁；特
限公司 种作业人员安全技术培训，物业出租
10 广东省水利水电第三 100% 35,000 水源及供水设施工程建筑，河湖治理及
工程局有限公司 防洪设施工程建筑
11 广东省源天工程有限 100% 18,500 建筑工程、水利水电工程施工
公司
12 广东省源大水利水电 100% 12000 水利发电、工程施工
集团有限公司
13 广东水电云南投资有 100% 5,000 水力发电
限公司
广东江海机电工程有 水工金属结构制造和安装，启闭机、门
14 限公司 100% 3,508 机设计、制造及安装及自有物业出租、
汽配城管理以及停车场经营
15 广东省广建设计集团 100% 5,000 工程设计
有限
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