证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2011-071
广东水电二局股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2011 年 12 月 30 日上午 10:00；
（2）召开地点：公司办公楼四楼会议室；
（3）召开方式：现场表决；
（4）召集人：公司董事会；
（5）主持人：董事长黄迪领先生；
（6）会议通知：本公司于 2011 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东水电二局股份有限公
司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》，会议召开时间为 2011 年 12 月
29 日上午 10:00，因公司多名董事及高级管理人员在此期间需要出席其他会议，
本公司董事会于 2011 年 12 月 24 日在上述报纸、网站上刊登了《广东水电二局
股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会延期公告》，将会议召开日期和时间延
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期至 2011 年 12 月 30 日上午 10:00。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，代表股份 13,370.2367
万股，占公司有表决权股份总数的 31.95%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会议案采用现场表决方式进行表决。
2、议案审议表决情况如下：
（1）关于公司出售房产及土地使用权的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（2）关于修改《公司章程》的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（3）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）关于修改《董事会议事规则》的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
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表决结果：通过。
（5）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（6）关于融资租赁的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（7）关于向银行申请综合授信的议案；
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（8）关于为全资子公司提供担保的议案。
总的表决情况：有表决权股东同意 13,370.2367 万股，占出席会议有权表决
股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2、律师姓名：王学琛、杨彬。
3、结论性意见：本所律师认为，粤水电本次临时股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件
和粤水电《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
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1、广东水电二局股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议
2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司 2011
年第二次临时股东大会法律意见书》
广东水电二局股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月三十日
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