证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-046
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会，本次会议通知如下：
一、 会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 25 日
7、会议出席对象：
1）截止 2021 年 10 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）二、会议议题
议案序号 议案名称
1 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.1 交易方式
2.2 标的资产
2.3 交易对方
2.4 评估基准日、定价依据及交易价格
2.5 本次交易对价的支付
2.6 标的资产的交割
2.7 标的资产过渡期期间损益归属
2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议有效期
3 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
5 关于本次公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
6 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的议案
7 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
8 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组
9 相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案
10 关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的议案
11 关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案
12 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的议案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及
评估定价公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
17 关于为全资下属公司银行授信提供担保的议案
上述议案 1 至 16 已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
公司第七届监事会第十一次（临时）会议同时审议了上述包括《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等多项议案，但因审议的议案均涉及公司本次重大资产重组暨关联交易，故关联监事孙宜周及刘罕需回避表决。关联监事回避表决后，因非关联监事仅有一位，未达到监事会总人数的半数以上，故本次监事会未能形成任何决议，相关审议议案均直接提呈本次股东大会审议。上述议案 17 已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过。
本次股东大会审议的议案详细情况请见在 2021 年 9 月 18 日及 2021 年 9 月
29 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告》、《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及《关于为全资下属公司银行授信提供担保的公告》等相关公告信息。
根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，上述议案 2 需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。上述议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法 √
规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案 作为投票对象的
子议案数：（9）
2.01 交易方式 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易对方 √
2.04 评估基准日、定价依据及交易价格 √
2.05 本次交易对价的支付 √
2.06 标的资产的交割 √
2.07 标的资产过渡期期间损益归属 √
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 √
2.09 决议有效期 √
3.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 √
4.00 关于《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买 √
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于本次公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组 √
管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大 √
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
8.00 披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号） √
第五条相关标准的议案
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市
9.00 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 √
十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情 √
况的议案
11.00 关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性 √
及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的 √
议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 √
评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案 √
15.00 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、评 √
估报告的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重 √
组相关事宜的议案
17.00 关于为全资下属公司银行授信提供担保的议案 √
四、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：上海
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