002057 深市 中钢天源

 证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2021-072
              中钢天源股份有限公司

      第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 七次（临时）
会议于 2021 年 10 月 21 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
10 月 18 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    第七届董事会第七次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                              中钢天源股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二一年十月二十三日