证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-013
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第一次定期会议于2021年3月19日以书面及邮件形式通知全体董事，于2021年3月29日下午2∶00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事6人，实出席董事6人。会议由邓平董事主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2020年工作报告》。
《公司董事会2020年工作报告》详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年总经理工作报告》。
（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入199,027.85万元，较上年同期增加5,714.06万元，同比增长2.96%；实现利润总额31,157.49万元，较上年同期减少3,226.33万元，同比下降9.38%；归属于上市公司股东的净利润23,155.84万元，较上年同期减少3,099.96万元，同比下降11.81%。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》确认，公司2020年度合并实现归属于上市公司股东净利润为23,155.84万元，截至2020年末合并累计未
分配利润为113,935.14万元，2020年度母公司实现净利润34,454.64万元，截至2020年末母公司累计未分配利润为65,011.00万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，2020年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-014）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
《 公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2021 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）详见
2021 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）经全体非关联董事记名投票表决，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关
于重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。关联董事滕卫恒回避表决。
公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产2020年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润为15,788.17万元，比2020年度承诺净利润数14,222.86万元多1,565.31万元，完成了2020年度业绩承诺；2017年、2018年、2019年、2020年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润累计51,994.17万元，比累计承诺净利润数47,466.04万元多4,528.13万元，2017年、2018年、2019年、2020年度累计完成了业绩承诺。标的资产2017年、2018年度、2019年、2020年度累计实现净利润高于累计承诺净利润，业绩承诺方无需向公司进行补偿。
《关于重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2021-016）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组标的资产2017年至2020年度业绩承诺实现情况的专项说明专项审核报告》（XYZH/2021KMAA10034）；独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对业绩承诺补偿义务人做出的2017年、2018年、2019年、2020年度业绩承诺实现情况进行了核查并发表了核查意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网。
（七）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2021年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2021-021）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2021KMAA10029）。以上内容详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度社会责任报告》。
《公司2020年度社会责任报告》详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年财务预算报告》。
2021年，公司预计实现营业收入256,064.00万元，其中：盐业公司预计盐硝等产品总销量165.00万吨，预计实现营业收入133,099.54万元；天然气公司预计天然气销售32,487.86万方，计划完成入户安装17,798.00户，预计实现营业收入71,425.20万元；四家风力发电公司计划总售电量104,497.04万千瓦时，预计实现营业收入46,977.88万元。
上述经营计划与目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年报审计工作，聘期一年。2021年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。
《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项发表了事前认可与独立意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》。
为解决公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司云南省天然气文山有限公司（以下简称“文山公司”）文山-砚山天然气支线管道工程项目建设资金需求，同意文山公司向中国进出口银行云南省分行申请2.7608亿元项目贷款，并同意云南省天然气有限公司为该项目贷款提供全程全额连带责任保证担保，项目投入运营后再由文山公司提供该项目应收账款质押作为补充担保。
《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的公告》（公告编号：2021-018）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该担保事项事项发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的新租赁准则进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。董事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司本次会计
政策变更事项发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
《云南能源投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-020）详见2021年3月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司董事会2021年第一次定期会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年3月3
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