证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-053
云南能源投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年4月20日下午14:30时至15:30时。
网络投票时间为：2018年4月19日至2018年4月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日下午3：00至4月20日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为401,386,179股，占公司有表决权股份总数的71.8906%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
401,193,879股，占公司有表决权股份总数的71.8561%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份192,300股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为
10,996,106股，占公司有表决权股份总数的1.9695%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份10,803,806股，占公司有表决权股份总数的1.9350%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份192,300股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意股份401,261,079股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
2、审议通过了《公司董事会2017年工作报告》。
表决结果：同意股份401,261,079股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
3、审议通过了《公司监事会2017年工作报告》。
表决结果：同意股份401,261,079股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
4、审议通过了《公司2017年财务决算报告》。
表决结果：同意股份401,261,079股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。
表决结果：同意股份401,243,379股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9644%；反对股份142,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0356%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,853,306股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7014%；反对股份142,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2986%；弃权股份0股。
6、审议通过了《公司2018年财务预算报告》。
表决结果：同意股份401,261,079股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意股份401,261,079股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9688%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0312%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
8、审议通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的议案》。
表决结果：同意股份160,525,734股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9221%；反对股份125,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0779%；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,871,006股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8623%；反对股份125,100股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1377%；弃权股份0股。
关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生分别作了述职报告。
公司独立董事述职报告详见2018年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2018年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件目录
1、公司2017年年度股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年4月21日
