证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-034
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次定期会议于2018年3月18日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年3月28日上午10∶00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2017年工作报告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业收入144,694.74万元，较上年同期降低0.55%；实现利润总额19,952.49万元，较上年同期降低37.71%；实现归属于上市公司股东的净利润16,212.80万元，较上年同期降低39.98%。报告期末，公司资产总额372,629.04万元，较年初增长13.91%；归属于上市公司股东的所有者权益236,131.67万元，较年初增长4.73%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018KMA10131”《审计报告》确认，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为162,128,045.38元；2017年母公司实现净利润-5,698,447.78元，截止2017年末母公司累计未分配利润为419,859,647.10元。
为积极回报投资者，2017年公司拟以总股本558,329,336股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利55,832,933.60元。本次股利分配后母公司累计未分配利润余额为364,026,713.50元结转以后年度分配。2017年公司拟不进行资本公积转增股本。
本分配预案符合国家法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的相关规定。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
《公司 2017年年度报告全文》详见 2018年 3月 30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-035）详见
2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年3月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2018年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2018-044）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2018KMA10133）。以上内容详见2018年3月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年度社会责任报告》。
《公司2017年度社会责任报告》详见2018年3月30日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年财务预算报告》。
2018年, 公司预计实现营业收入 23.52亿元，其中：全资子公司云南省盐业有限公司计划
销售盐硝产品（包括食盐、工业盐、饲料添加剂氯化钠及芒硝）153.85万吨，预计实现收入17.17亿元；全资子公司云南省天然气有限公司计划销售天然气2.16亿方，计划完成入户安装12534户，预计实现收入6.33亿元。
上述经营计划与目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。关联董事田恺回避表决。
《云南能源投资股份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见2018年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南能源投资股份有限公司在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》（XYZH/2018KMA10134）；公司独立董事结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，对公司在云南云天化集团财务有限公司的关联存、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见2018年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。2018年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-036）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项发表了事前认可与独立意见，详见2018年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气昭通有限公司投资建设昭通天然气门站及配套管网项目的议案》。
根据昭通支线天然气管道工程项目建设的实际情况，为加快昭通市天然气基础设施建设，进一步拓展昭通市终端燃气市场，同意云南省天然气昭通有限公司投资建设昭通天然气门站及配套管网项目，项目总投资8956.23万元。
《关于云南省天然气昭通有限公司投资建设昭通天然气门站及配套管网项目的公告》（公告编号：2018-037）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司董事的议案》。
马军荣先生、金怀锋先生因工作原因不再任全资子公司云南省天然气有限公司董事，同意外派张峻玮先生、李政良先生为云南省天然气有限公司董事。
十三、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的议案》。关联董事杨万华、李庆华回避表决。
为避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同时充分利用公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）在整合资源方面的优势地位，根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）精神，同意公司授权能投集团代为培育攀枝花川港燃气有限公司（以下简称“攀枝花川港燃气”）股权，具体方式为公司与能投集团签署《代为培育协议》，能投集团以货币出资方式对攀枝花川港燃气进行增资扩股，能投集团持有增资扩股后攀枝花川港燃气15%股权。
《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的关联交易事项发表了事前认可与独立意见，详见2018年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《指导意见》有关规定，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的议案》。
根据公司全资子公司云南省天然气有限公司战略规划，为推进云南省天然气有限公司的战略实施，同意云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司（暂定名），注册资本金为人民币1亿元。
《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-039）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名）的议案》。
为推进“气化云南”战略落地，加快燃气板块业务实现跨越式发展，快速推进楚雄州禄丰县天然气利用项目的建设，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司在楚雄州禄丰县共同投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名），注册资本拟定为1000万元。其中，云南省天然气有限公司以货币出资400万元，持股比例40%；云南华煜能源投资发展有限公司以货币出资300万元，持股比例30%；云南玖德能源投资有限公司以货币出资300万元，持股比例30%。
《关于云南省天然气有限公司对外投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-040）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://ww
