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*ST同洲:关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告

公告日期:2021-04-07

*ST同洲:关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002052        股票简称:*ST 同洲        公告编号:2021-024
              深圳市同洲电子股份有限公司

 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,深圳市同洲电子股份有限公司
(以下简称“公司”)第五届董事会已于 2016 年 3 月 27 日任期届满,需要进行
换届选举,公司第六届董事会由九名董事组成,其中非独立董事五名、独立董事
四名,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2021 年 4 月 6 日召开
了第五届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名莫冰先生、刘晓为先生、林强先生、廖清富先生、刘用腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。
  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核董事候选人的经历及相关背景,我们认为董事候选人符合担任上市公司董事任职资格的规定,具备胜任董事职务的能力,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意提名莫冰先生、刘晓为先生、林强先生、廖清富先生、刘用腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 7 日

附件:非独立董事候选人简历

    莫冰先生,1981 年生,中国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学博士、
高丽大学 ULSI 实验室博士后/研究教授。曾先后担任华侨大学信息科学与工程学院副教授、硕士研究生导师,中山大学电子与信息工程学院特聘研究员,深圳东辰基业科技有限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士研究生生导师(莫冰先生的主要研究方向为 MEMS 陀螺仪、集成电路设计、智能
传感器及多传感器数据融合技术)。2020 年 4 月至 2021 年 3 月任深圳市同洲电
子股份有限公司执行总经理;2021 年 2 月 22 日至今任深圳市同洲电子股份有限
公司董事;2021 年 3 月 1 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司总经理。

  截至目前,莫冰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

    林强先生,1969 年生,中国籍,无境外永久居留权,法国蒙彼利埃大学管
理学博士。历任福建省第二电力建设有限公司审计科副科长、福建省电力设计院多经办主任、福建永福集团副总裁;2012 年 4 月至今任福建德业投资有限公司
董事长;2021 年 2 月 22 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

  截至目前,林强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

    刘用腾先生,1974 年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学工
商管理专业、长江商学院 EMBA。2010 年至今担任盛丰国际控股有限公司董事长。
  截至目前,刘用腾先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属
于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

    刘晓为先生,1955 年生,中国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学博
士。现任哈尔滨工业大学航天学院教授,电子科学与技术学科博士生导师,哈工大 MEMS 中心主任,微电子中心主任。“国家 973 计划”首席科学家,获得国防科技“511 人才工程”学术带头人称号,中国微米纳米技术学会常务理事,中国微米纳米技术学会微纳传感技术分会理事长,中国电子学会传感技术分会副理事长,《传感技术学报》与《传感器技术与微系统》编委副主任,《测控技术学报》编委。曾主持和完成了国家 973、总装瓶颈、国家自然科学基金、863 等科研项目 30 余项。在集成传感器、无线传感技术和微纳传感技术等方面取得了突出成
果,多项创新性成果填补了国内空白,发表学术论文 300 余篇(SCI 检索 200 余
篇),获得国家发明专利授权 50 项以上,省部级科技进步奖 4 项。主要研究领域为集成电路设计与应用、MEMS 微能源技术、微纳器件与系统和无线传感网络技术。

  截至目前,刘晓为先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

    廖清富先生,1977 年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学财
政专业。历任福建华兴会计师事务所审计经理,厦门天健会计师事务所高级项目经理,万联证券投行部业务董事,兴业证券投行部业务董事、董事副经理,2019年 1 月至今担任福建越成投资有限公司执行董事。

    截至目前,廖清富先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

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