股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-013
浙江三花股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2012
年 2 月 23 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于 2012 年 3 月 4
日（星期日）15:30 在杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室召开。
会议应出席董事（含独立董事）9 人，实到 9 人。董事倪晓明先生以通讯表决的
方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度报
告及其摘要》。
《公司 2011 年度报告》全文详见公司于 2012 年 3 月 6 日在巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2011 年度报告摘要》全文详
见公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》
刊登的公告（公告编号：2012-012）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年
度董事会报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年
度总经理工作报告》。
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4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年
度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年
度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度母公司实现净利润
160,360,914.02 元 ， 减 去 按 母 公 司 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
16,036,091.40 元，加上年初未分配利润 191,024,518.41 元，减去公司向全体股东
支付的 2010 年度现金股利 148,684,333.00 元，2011 年度实际可供股东分配的利
润为 186,665,008.03 元。以 2011 年末总股本 297,368,666 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税）共计派发 148,684,333.00 元，同时以资
本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 10 股。公司剩余未分配利润
37,980,675.03 元结转下一年度。
上述利润分配预案由公司实际控制人张道才先生提议。公司自 2005 年上市
以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东，该分配预案提议符合公司的经营
理念。根据公司 2011 年度业绩快报，公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利
润为 36,614.87 万元，同比增长 16.09%，归属于上市公司股东的每股净资产为 9.16
元，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，有
利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该分配预案符合相关法律法规对利润
分配的相关规定。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
此项议案尚须提交股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年
度内部控制的自我评价报告》。
全文详见公司于 2012 年 3 月 6 日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的公告。
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7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司于 2012 年 3 月 6 日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-016）。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2012 年
度向银行申请综合授信额度的议案》。
本次公司及子公司 2012 年度向银行申请 20.17 亿元的综合授信额度，授信
额度期限除中国进出口银行浙江省分行为自融资事项发生之日起四年外，其他综
合授信额度期限均为自融资事项发生之日起一年。实际授信审批过程中，在保持
上述 20.17 亿元申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适
当的调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际
授信为准。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。
本次为控股子公司提供2012度担保总额为49,900万元。该议案内容详见公司
于2012年3月6日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上
海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-017）。
公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、
芜湖三花自控元器件有限公司和三花国际（美国）有限公司均为本公司控股子公
司，其中浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司和三花国际（美
国）有限公司三家公司经营稳定，芜湖三花自控元器件有限公司尚处于投资建设
期，根据上述公司的生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展
和顺利投产，同意为这四家公司提供融资担保。
10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股
子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》。关联董事张亚
波先生回避表决。
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本次为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供 2012 年度财务资
助金额为 3000 万元，该议案内容详见公司于 2012 年 3 月 6 日在巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公
告编号：2012-018）。
公司董事会认为：鉴于中山市三花空调制冷配件有限公司通过与外部其他非
关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险。同时，考虑到中山
市三花空调制冷配件有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信
用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其
提供财务资助。中山市三花空调制冷配件有限公司主营制冷配件，鉴于该公司业
务的客户群体与本公司客户群体基本相同，收入来源可控，货款回笼具有较高保
障，具有较好的偿债能力。另外，该公司财务人员由本公司统一负责派遣，并受
控于本公司。为此，公司董事会认为对其提供财务资助的风险可控。
此项议案尚须提交股东大会审议。
11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司日常关
联交易议案》。
关联董事张道才先生、张亚波先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，独
立董事对公司 2012 年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了相关独立
意见，详见公司 2012 年 3 月 6 日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-019）。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2012
年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012
年度审计机构。
此项议案尚须提交股东大会审议。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2011
年度股东大会的议案》。
《关于召开2011年度股东大会的通知》全文详见 2012年3月6日公司在巨潮
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网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公
告（公告编号：2012-014）。
14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与杭州
三花研究院有限公司签订<生产设备供销协议>的议案》。
关联董事张道才先生、张亚波先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决，该
议案内容详见 2012 年 3 月 6 日公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2012-020）。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2012
年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。
本次公司及子公司 2012 年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度为
9.60 亿元，有效期自融资事项发生之日起 1 年。实际融资审批过程中，公司及子
公司在保持上述 9.60 亿元申请融资的总额度内可在境内各商业银行办理，有效
期自融资事项发生之日起 1 年。
此项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 6 日
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