联系客服

002044 深市 美年健康


首页 公告 美年健康:董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告

美年健康:董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2021-11-17

美年健康:董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002044          证券简称:美年健康        公告编号:2021-124
        美年大健康产业控股股份有限公司董事会

    关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:

    美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第七次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

    根据公司于 2021 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第三次(临时)会议,公
司定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第七次临时股东大会,本次股东大会将采
用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,《董事会关于召开 2021
年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-121)已于 2021 年 11 月 5 日
披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜通知如下:

    一、本次会议召开基本情况

    1、股东大会届次:公司 2021 年第七次临时股东大会。

    2、股东大会召集人:公司第八届董事会第三次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 22 日(星期一)下午 14:50。

    (2)网络投票时间:2021 年 11 月 22 日(星期一)9:15-15:00。

    1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 22 日
9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式:

    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 11 月 15 日。

    7、出席对象:

    (1)2021 年 11 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

    (2)公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)其他相关人员。

    8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)本次股东大会审议的议案如下:

    1、议案一《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》

    上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。

    上述议案已经公司 2021 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第三次(临时)会
议、第七届监事会第二十一次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2021 年 111 中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案的关联股东俞熔先生 及其一致行动人需回避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表:

 提案                                                        备注

 编码            提案名称                                该列打勾的栏
                                                          目可以投票

 100  总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

 1.00  关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的        √

        议案

    四、出席现场会议登记方式

    1、登记方式:

    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续;

    (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;

    (4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三), 以便登记确认。

    上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 11 月 18 日下午 17:00 前发出并送
 达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
 券部,邮编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220; 电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电 话登记。

    2、登记时间:2021 年 11 月 18 日(上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00)。
    3、登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

    2、会议联系方式:

    联系人:刘丽娟;

    电子邮箱:zqb@health-100.cn;

    联系电话:021-66773289;

    传真:021-66773220;

    联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式:

    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次(临时)会议决议。

    特此公告。

                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二〇二一年十一月十六日

附件一:

              参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码:362044,投票简称:美年投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 11 月 22 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件二:授权委托书

                美年大健康产业控股股份有限公司

              2021 年第七次临时股东大会授权委托书

      兹委托        先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股

  份有限公司 2021 年第七次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示

  对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人

  可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

                                                  备注    同意 反对  弃权
 提案                提案名称                该列打勾的

 编码                                          栏目可以投

                                                  票

 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

 1.00  关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承      √

      诺期限延期的议案

  委托人姓名或名称(签章):      委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持股数:                  委托人证券账户号码:

  受托人签名:                    受托人身份证号码:

  委托书有效期限:                委托日期:2021 年    月    日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件三:

                美年健康股东现场参会登记表

股东姓名:                            身份证号:

股东账号:         
[点击查看PDF原文]