证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-134
美年大健康产业控股股份有限公司
2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2021
年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事会秘书林青女士召集和主持，本次会议应出席持有人代表2021 年员工持股计划份额 50,000 万份，实际出席会议的持有人代表份额46,160.61 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 92.32%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过《关于设立美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持
股计划管理委员会的议案》
表决结果：赞成 46,160.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2021 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2021 年员工持股计划的存续期。
2、审议通过《关于选举美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持
股计划管理委员会委员的议案》
表决结果：赞成 46,160.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
选举杜恺之先生、崔岚女士、黄亚坦女士为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，上述委员会委员任期与本次员工持股计划的存续期一致。
崔岚女士为公司职工代表监事；除此之外，管理委员会成员未在上市公司实际控制人单位担任职务，不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杜恺之先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过《授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事项的议案》
表决结果：赞成 46,160.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
根据《员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配；
（7）决策员工持股计划份额转让、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额+继承登记；
（9）持有人会议授予的其他职责。
上述授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日止。
三、备查文件
1、公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十九日
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