002044 深市 美年健康

 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2021-113
            美年大健康产业控股股份有限公司

        第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
（临时）会议于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议
于 2021 年 10 月 28 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，
实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司 2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币 170,000.00 万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币 151,083.8148 万元增至人民币 321,083.8148 万元。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。

                                    美年大健康产业控股股份有限公司
                                                董事  会

                                          二〇二一年十月二十九日