证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-107
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议，
公司定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）9:15-15:00。
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日。
7、出席对象：
（1）2021 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、议案一《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事；
1.2 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事；
1.3 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事；
1.4 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事；
1.5 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事；
1.6 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事；
1.7 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事。
2、议案二《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王辉先生为第八届董事会独立董事；
2.2 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事；
2.3 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事；
2.4 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事。
3、议案三《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优 先认购权暨关联交易的议案》。
上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
上述议案一至议案三已经公司2021年9月29日召开的第七届董事会第三十
五次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
上述议案一、议案二为累积投票议案，应选出非独立董事 7 名、独立董事 4
名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 二独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。议案三的关联股东俞熔先生及其一致行动人需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 7 人
1.01 选举俞熔先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举郭美玲女士为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐涛先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王晓军先生为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举曾松柏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举徐宏先生为第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举徐潘华先生为第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人
1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2.01 选举王辉先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举施东辉先生为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举郑兴军先生为第八届董事会独立董事 √
2.04 选举王海桐女士为第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优 √
先认购权暨关联交易的议案
四、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三）， 以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 10 月 13 日下午 17：00 前发出并送
达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220； 电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电 话登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程 见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟、曹越泯；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
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