股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-058
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期
间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2021年12月3日（星期五）。
7、召开会议的通知刊登在2021年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表57人，代表的股份数371,940,768股，占公司有表决权的股份总数的50.76%（截至股权登记日公司总股本为743,921,781股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为11,177,393股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东
大会享有表决权的总股本数为732,744,388股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表13名，代表的股份数为355,477,391股，占公司有表决权股份总数的48.51%；参加网络投票的社会公众股股东人数44名，代表的股份数为16,463,377股，占公司有表决权股份总数的2.25％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）49名，代表的股份数为24,368,914股，占公司有表决权股份总数的3.33%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 71,263,848 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7288％；反对 193,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,175,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2046％；反对 193,823 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
2.01发行股票的种类和面值
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 761,823 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0661％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：同意23,602,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对761,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1262％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0181％。
2.02发行方式及发行时间
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,602,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.03发行对象及认购方式
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,602,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.04发行价格及定价原则
先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,602,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.05发行数量
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,602,691 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8557％；反对 766,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.06限售期
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意23,602,691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.07上市地点
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,602,691 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8557％；反对 766,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2.08募集资金总额及用途
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意 70,691,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9277％；反对 766,223 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0723％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,602,691 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8557％；反对 766,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
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