证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-44
保利联合化工控股集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月11日（星期一）上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日的交易时间段9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日9:15～15:00期间的任意时间；
2.会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：鉴于公司董事长安胜杰先生因工作原因无法参加本次会议，本次会议由公司副董事长李立先生主持；
6.本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计61人，代表有表决权的股份数为274,182,669股，占公司有表决权股份总数487,625,309股的56.2281%。其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权的股份数为238,426,609股，占公司有表决权股份总数的48.8955%；通过网络投票的股东共计56人，代表有表决权的股份数35,756,060股，占公司有表决权股份总数的7.3327%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席现场及网络投票的中小股东及股东授权代表共计59人，代表有表决权的股份数为56,226,130股，占公司有表决权股份总数的11.5306%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权的股份数为20,470,070股，占公司有表决权股份总数的4.1979%；通过网络投票的中小股东共计56人，代表有表决权的股份数35,756,060股，占公司有表决权股份总数的7.3327%。
公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员、北京德恒律师事务所见证律师及保荐机构保荐代表人列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本次股东大会对非公开发行股票的具体方案进行了逐项审议，各项表决结果如下：
2.01 非公开发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,649,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6042％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0996％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的86.2962％；反对7,649,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6042％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0996％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.03 认购对象及认购方式
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.07 募集资金总额及投向
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0178％。
2.08 公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,689,611股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6762％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,689,611股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6762％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0276％。
2.09 本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,695,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6860％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0178％。
2.10 上市地点
总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,676,111股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的13.6522％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份的0.0516％。
中小股东总表决情况：
同意48,521,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.2962％；反对7,676,111股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.6522％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0
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