证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2010—019
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第
二十次会议通知于2010 年8 月9 日以传真、邮件的形式发出，会议于2010 年8
月19 日上午9：30 时在贵阳市宝山北路213 号久联华厦十五楼会议室召开，会
议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。监事及高管人员列席会议。会议由董
事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案
公告如下：
一、审议并通过了公司2010 年半年度报告及摘要的议案（同意9 票、反对
0 票、弃权0 票）；
具体内容请详见刊登于2010 年8 月23 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的报告全文和摘要。
二、审议并通过了《公司分公司及控股子公司重大信息报告制度》的议案
（同意9 票、反对 0 票、弃权0 票）；
具体内容请详见刊登于2010 年8 月23 日巨潮资讯网上的制度全文
三、审议并通过了授权经理班子推进总部综合楼项目前期工作的议案（同
意9 票、反对0 票、弃权0 票）；
公司是高新技术企业，注册地为贵阳市高新技术开发区新天园区（目前公
司总部办公地点为贵阳市宝山北路）。2004 年公司在新天园区购买了土地，由于
开发区要求公司能进驻区内办公及公司自身发展的需要，公司拟将在该地建设
久联总部综合楼，该楼性质属于自用。公司授权经理班子推进前期工作，待相
关办证手续完善后，再做出详细预算，履行审批程序并另行公告。2
四、审议并通过了增加设置总工程师办公室的议案（同意9 票、反对0 票、
弃权0 票）。
增加设置总工程师办公室，作为公司技术改造项目的归口管理部门，全面
负责公司的技改项目的组织实施。
五、审议并通过了对子公司贵州新联爆破工程有限公司提供资金支持的议
案（同意9 票、反对0 票、弃权0 票）；
贵州新联爆破工程有限公司（以下简称新联爆破）是公司的全资子公司，
近年来新联爆破积极进行市场开拓，承接了多项爆破施工工程项目（大部份为
政府工程），取得了较好的业绩。由于目前政府工程项目多采用BT(指乙方按合
同的约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间相应
的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工移交给甲方及甲方指定的管护单位后，
乙方按BT 回购价款收回投资)或半BT 的模式，施工方需要帮助甲方筹集相当的
资本金。为满足新联爆破业务发展需要，公司拟对新联爆破提供1 亿元人民币
资金支持（期限1 年，新联爆破承担同期银行贷款利息）。本次对新联爆破提供
借款，能够提高其承接项目的能力，有利于公司纵向延伸产业链的战略实施，
有利于公司的发展，符合公司利益。
六、审议并通过了修订全资子公司贵州新联爆破工程有限公司章程的议案
（同意9 票、反对0 票、弃权0 票）。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月23 日
