002035 深市 华帝股份

证券代码：002035                  证券简称：华帝股份                  公告编号：2021-038
                        华帝股份有限公司

                第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2021年10月20日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年10月26日上午9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席许细妹女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险
理财产品的议案》。

  在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

    三、备查文件目录

  公司第七届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                                                        华帝股份有限公司
                                                                              监事会

                                                                        2021 年 10 月 27 日