联系客服

002035 深市 华帝股份


首页 公告 华帝股份:2021年第三次临时股东大会决议公告

华帝股份:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-12

华帝股份:2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002035              证券简称:华帝股份          公告编号:2021-039
                        华帝股份有限公司

                2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决提案的情况。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、本次股东大会召开时间

    现场召开时间:2021年11月11日(星期四)15:00;

    网络投票时间:2021 年 11 月 11 日,其中:

 (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 11 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

 (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15 至 2021 年 11
月 11 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

    3、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

    4、会议召集人:公司董事会;

    5、会议主持人:公司董事长潘叶江先生;

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共24人,其所持有表决权的股份总数为
273,851,946股,占公司股份总数的32.3071%。

    1、现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,所持有表决权的股份为232,475,972股,占公司股份总数的27.4258%。


    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共20人,所持有表决权的股份为41,375,974股,占公司股份总数的4.8812%。

    3、中小股东出席的总体情况

    通过现场投票和网络投票的中小股东共20人,所持有表决权的股份为41,375,974股,占公司股份总数的4.8812%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为:同意253,296,103股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.4938%;反对20,555,843股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的7.5062%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,中小投资者表决结果为:同意20,820,131股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的50.3194%;反对20,555,843股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.6806%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所李绮律师、吴雨晴律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、华帝股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所《关于华帝股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                                华帝股份有限公司
                                                                    董 事 会

                                                                2021 年 11 月 12 日
[点击查看PDF原文]