证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2012-037
中山华帝燃具股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2012 年 8
月 25 日、9 月 5 日以公告方式向全体股东发出召开 2012 年第二次临时股东大会
的通知公告及提示公告（会议通知公告及提示公告已分于 2012 年 8 月 25 日、9
月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2012 年 9 月 11 日下
午 2:30 在中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室召开，会
议由董事长黄文枝先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2012 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为 2012 年 9 月 10 日 15:00 至 2012 年 9 月 11
日 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 26 名，代表公司有表
决权的股份数为 103,845,936 股，占公司股份总数的 42.28%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 7 名，代表有表决权的股份数为 87,234,934 股，占公司股份
总数的 35.51%；参加网络投票的股东及股东代表 19 名，代表有表决权的股份数
为 16,611,002 股，占公司股份总数的 6.76%。本次股东大会出席现场会议及参加
网络投票的社会公众股股东及股东代表共计 20 名，代表有表决权的股份数为
26,745,830 股，占公司社会公众股股份的 16.89%。
此外，出席本次股东大会的还有公司董事、监事，公司高级管理人员，公司
聘请的见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，逐项审议了以
下议案：
（一）以 102,232,529 股同意，1,613,047 股反对，0 股弃权，同意票占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 98.45%（其中，经参加表决的社会公众股
25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会的
社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了《关于公司符合
发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
（二）以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表
决，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表
决的社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席
本次股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了
《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
（三）逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
之重大资产重组暨关联交易方案的议案》，其中：
1、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了《关
于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
2、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“本
次交易的标的资产价格”。
3、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“本
次交易中的现金支付”。
4、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“本
次交易股份发行种类和面值”。
5、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“本
次交易股票发行方式及发行对象”。
6、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“发
行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格”。
7、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“募
集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格”。
8、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“股
份发行数量”。
9、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“股
票上市地点”。
10、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“本
次发行股份锁定期”。
11、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“标
的公司期间损益”。
12、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“标
的公司滚存未分配利润的安排”。
13、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“公
司滚存未分配利润的安排”。
14、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“募
集资金用途”。
15、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“决
议有效期”。
16、以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，关联股东回避表决，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.14%（其中，经参加表决的
社会公众股 25,132,423 股同意，1,613,407 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次
股东大会的社会公众股股东所持有表决权股份总数的 93.97%），审议通过了“利
润补偿安排”。
（四）以 40,137,705 股同意，1,613,407 股反
