证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2009-024
中山华帝燃具股份有限公司
2009 第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司董事会于 2009 年12 月3 日发出召开2009 年第二次临时股东大会通知
(会议通知公告已于2009 年12 月3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)，决定于2009
年12 月19 日上午9：30 在广东省中山市小榄镇升平中路18 号大信皇冠假日酒店三楼会议厅召开。出席本
次股东大会的股东及股东代表共计3 名，代表有表决权的股份数为79,719,863 股，占公司股份总数的
46.41%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列
席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以67,424,448 股赞成，12,295,415 股回避表决，0 股反对，0 股弃权，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100%，审议通过了《关于出售公司相关资产的议案》（关联股东中山市联动投资有限公司回
避表决）
2、以12,295,415 股赞成，67,424,448 股回避表决，0 股反对，0 股弃权，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100%，审议通过了《关于拟投资设立广东九洲投资管理有限公司的议案》（关联股东中山九
洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司回避表决）。
3、以79,719,863 股赞成，0 股反对，0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议
通过了《关于2009 年度公司高管薪酬方案的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬律师事务所深圳分所曹蓉、刘清丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、与会董事签署的公司本次股东大会决议；
2、北京市观韬律师事务所深圳分所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2009 年12 月22 日
